Юристы известного бизнесмена из Днепра Геннадия Корбана, который в марте стал совладельцем "Цитруса", подали исков на общую сумму более одного миллиарда гривен к партнеру-совладельцу компании Григорию Топалу.
Об этом Корбан написал на своей странице в Facebook.
По его словам, иски подали группе юридических лиц, которые контролирует Топал, а также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.
"Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух", - написал он.
Корбан добавил, что речь идет:
- об оптимизации налогов "путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов",
- передаче оборотных товаров на "безоплатной основе" фирмам-сателлитам,
- "многолетней "серой" растаможке товаров компанией "Цитрус", которая якобы заботилась о своей репутации".
Напомним, 1 марта Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-Инвес", которая владеет правами на торговую сеть магазинов "Цитрус". В комментарии "Стране" он подтвердил эту информацию и заявил, что в ближайшее время планирует провести инвентаризацию компании, а также товарных остатков долговых обязательств, в том числе кредитов банков.
Ранее Корбан в интервью "Стране" рассказал о своих отношениях с Андреем Богданом и Игорем Коломойским, а также о Владимире Зеленском.