В столице сообщили о подозрении в подделке документов при открытии счетов (ч. 1 ст. 358 УК Украины) бывшему начальнику сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" .
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" подделывал официальные документы, а именно – расписки об открытии банковского счета и выпуске карты путем подписания указанных расписок вместо лица, указанного в договоре об открытии счета. В результате на имя лиц, которые не обращались в финансовое учреждение, были открыты карточные счета, на которые в дальнейшем зачислялись средства с целью дальнейшего обналичивания.
Общий оборот денежных средств по указанным счетам составил около 80 млн гривен.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются источники происхождения средств и другие обстоятельства использования счетов, открытых противоправным способом, отметили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Напомним, что прокуратура объяснила причину обысков в офисах крупнейшей букмекерской конторы Украины.
Также мы писали о том, что вкладчики проблемных банков отсуживают свои депозиты у акционеров финучреждений.