Сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан, задержанный в Испании, жил в доме, купленном на отмытые средства.
Об этом сообщает El Punt Avui со ссылкой на органы следствия.
Как отмечает издание, Черновецкий, задержанный в курортном городке С'Агаро (Коста-Брава, в районе Жироны) назван "мозгом" преступной группировки, которая занималась отмыванием денег.
~
Суд первой инстанции № 21 Барселоны уполномочил разбирательство по шестнадцати пунктам обвинения, проведены обыски, блокированы многочисленные банковские счета и осмотрены сразу несколько объектов недвижимости.
Всего проведены 11 арестов и 16 полицейских рейдов. Следствие позволило получить доказательства организации преступной группы, отмывание денег, подделку официальных документов. Следствием установлено, что была создана преступная сеть, которая отмывала капиталы незаконного происхождения, которые проходили через компании, зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах.
Ожидается, что в ближайшее время сын экс-мэра Киева предстанет перед судом, где должен будет дать объяснения относительно своей причастности к делу.
Полицейские забрали из дома Черновецкого ящики с документацией и некоторые предметы, которые могут свидетельствовать об отмывании средств. Считается, что Степан и его сообщники отмыли около 10 млн евро.
Специальная операция задержание подельников Черновецкого была проведена в дорогом ресторане японской кухни в Барселоне, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну.
Ранее "Страна" сообщала, что Леонид Черновецкий грозит судом полиции Испании за клевету об аресте сына.