Российского сенатора Сулеймана Керимова заподозрили в нелегальном ввозе во Францию от 500 до 750 миллионов евро с целью их "отмыть".
Об этом передает ЛентаРу со ссылкой на французское издание 20 minutes.
Французские журналисты процитировали слова прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.
По его словам, деньги перевозились как наличными в чемоданах, так и в безналичной форме.
Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. По словам Претра, целью операции была не сама покупка недвижимости, а именно легализация средств.
Следствие по данному делу, как сообщается, было начато в 2014 году. В настоящее время уголовные дела открыты против 12 человек, в их числе Сулейман Керимов.
Керимова задержали в Ницце 21 ноября. Ему предъявили обвинения в неуплате налогов и отмывании денег. Суд отказался помещать Керимова в тюрьму, но назначил юридический контроль. Керимов должен заплатить залог пять миллионов евро, сдать паспорт и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.
Позже известная балерина Анастасия Волочкова призналась, что раньше ее связывали с сенатором романтические отношения и призвала всех своих поклонников помочь Керимову хотя бы молитвой.
Как сообщала "Страна", арестованный во Франции сенатор России Сулейман Керимов не признал свою вину.